“La tutela dell'economia del territorio - La GDF e i presidi Antiriciclaggio” è il tema del convegno organizzato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verbania che si è svolto al teatro Maggiore. Oltre 300 partecipanti tra notai, avvocati e commercialisti, insieme ai vertici della Magistratura del circondario, autorità, funzionari pubblici del territorio e fiamme gialle dei reparti del Verbano Cusio Ossola.
I lavori sono stati avviati con il saluto del Colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza del VCO, del Presidente del Notariato, Notaio, Avv. Angela Auciello, del Consigliere nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Dott.ssa Annalisa Francese, del Presidente dell’Ordine Dott. Federico Terziotti e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Paolo Ricci. Nel contesto sono stati sviluppati, da un lato, i percorsi operativi adottati dalla Guardia di Finanza per tutelare il mercato dei capitali e, dall’altro, casistiche di operazioni sospette più ricorrenti oggetto di inoltro all’Unità di Investigazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia da parte dei soggetti obbligati (tra i quali i professionisti). Lo sviluppo di adeguate sinergie nel contrasto al riciclaggio di proventi illeciti e al finanziamento del terrorismo, rappresenta un fattore imprescindibile nell’efficace individuazione dei principali indicatori di anomalia e preliminare valutazione del rischio, per migliorare la qualità delle medesime segnalazioni previste dal sistema normativo antiriciclaggio, la conoscenza delle rispettive funzioni e responsabilità, con finalità di rendere più efficaci anche le attività ispettive della Guardia di finanza.
Non sono mancati accenni ai più attuali rischi di riciclaggio che si intravvedono sia per il ricorso della criminalità all’utilizzo illecito delle criptovalute sia per via dell’impiego per la pulitura delle ricchezze illecitamente accumulate delle nuove risorse offerte dall’Intelligenza artificiale e dalla digitalizzazione delle operazioni finanziarie transnazionali. Per ultimo, l’iniziativa ha messo in luce la crescita del 16% del numero di segnalazioni di operazioni sospette pervenute all’UIF nel 2025 (200) da soggetti obbligati della provincia del Verbano Cusio Ossola.